MADRID \u2014 L\u2019Unit\u00e9 centrale op\u00e9rationnelle (UCO) de la Guardia Civil a demand\u00e9 au juge Santiago Pedraz d\u2019obtenir le gel imm\u00e9diat au Portugal de comptes bancaires li\u00e9s \u00e0 des entreprises de V\u00edctor de Aldama et de son associ\u00e9 Claudio Rivas. Cette demande intervient dans l\u2019affaire des hydrocarbures, o\u00f9 l\u2019Audience nationale enqu\u00eate sur une fraude pr\u00e9sum\u00e9e \u00e0 la TVA d\u2019au moins 182,5 millions d\u2019euros.<\/p>\n
Le nouveau rapport policier, transmis au juge central d\u2019instruction num\u00e9ro 5, r\u00e9clame une d\u00e9cision europ\u00e9enne d\u2019enqu\u00eate afin de s\u00e9curiser les soldes identifi\u00e9s dans le pays voisin. Le magistrat a transmis les demandes au parquet anticorruption pour avis.<\/p>\n
Les 182,5 millions correspondent au montant global de la fraude fiscale pr\u00e9sum\u00e9e et non \u00e0 l\u2019argent localis\u00e9 au Portugal. L\u2019UCO estime que plus de 78 millions d\u2019euros li\u00e9s au fonctionnement du r\u00e9seau ont \u00e9t\u00e9 dirig\u00e9s vers des soci\u00e9t\u00e9s portugaises. Dans ce flux, trois entreprises li\u00e9es \u00e0 Aldama auraient re\u00e7u plus de 8,8 millions d\u2019euros.<\/p>\n
Les enqu\u00eateurs demandent des informations et des mesures concernant plus de 70 comptes bancaires, dont certains li\u00e9s \u00e0 Villafuel, entreprise au centre des investigations. Ils cherchent \u00e9galement \u00e0 expliquer un \u00e9cart d\u2019environ 14 millions d\u2019euros apparu lors de la reconstitution des mouvements financiers.<\/p>\n
Depuis plusieurs mois, l\u2019UCO pr\u00e9sente Aldama et Rivas comme les \u00ab id\u00e9ologues \u00bb pr\u00e9sum\u00e9s et principaux responsables de la structure vis\u00e9e. Selon la Guardia Civil, le r\u00e9seau aurait utilis\u00e9 des soci\u00e9t\u00e9s instrumentales pour commercialiser des hydrocarbures avant d\u2019\u00e9viter le reversement \u00e0 l\u2019administration fiscale de la TVA correspondante.<\/p>\n
Le Portugal figurait d\u00e9j\u00e0 dans les investigations. D\u00e9but septembre, le Parquet europ\u00e9en avait signal\u00e9 \u00e0 Pedraz qu\u2019entre 2022 et 2024 environ 27,9 millions d\u2019euros provenant de comptes espagnols avaient rejoint le syst\u00e8me bancaire portugais par l\u2019interm\u00e9diaire de quatre soci\u00e9t\u00e9s : Canary Islans, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos et Obaiol 3000.<\/p>\n
Le Parquet europ\u00e9en cherche \u00e0 d\u00e9terminer si des soci\u00e9t\u00e9s portugaises ont servi d\u2019\u00e9crans pour d\u00e9placer puis r\u00e9introduire en Espagne des gains pr\u00e9sum\u00e9s illicites. Le nouveau rapport de l\u2019UCO \u00e9largit le volume financier examin\u00e9 et vise d\u00e9sormais \u00e0 s\u00e9curiser les fonds qui resteraient disponibles sur les comptes.<\/p>\n
L\u2019Audience nationale a prolong\u00e9 en juin l\u2019instruction de six mois, jusqu\u2019en d\u00e9cembre 2026, en raison des investigations encore n\u00e9cessaires. La proc\u00e9dure porte \u00e0 la fois sur la fraude fiscale pr\u00e9sum\u00e9e, la destination de l\u2019argent et les ramifications internationales du r\u00e9seau.<\/p>\n
Le gel demand\u00e9 ne signifie pas que les sommes concern\u00e9es sont d\u00e9finitivement consid\u00e9r\u00e9es comme provenant d\u2019une infraction. Il s\u2019agit d\u2019une mesure conservatoire destin\u00e9e \u00e0 emp\u00eacher leur d\u00e9placement pendant la poursuite de l\u2019enqu\u00eate. Aldama et les autres personnes mises en cause b\u00e9n\u00e9ficient de la pr\u00e9somption d\u2019innocence dans cette proc\u00e9dure.<\/p>\n
Le nom de \u00ab V\u00edctor de Aldama \u00bb conna\u00eet mercredi une forte progression dans les recherches Google en Espagne. Ce regain d\u2019int\u00e9r\u00eat co\u00efncide avec la r\u00e9v\u00e9lation du nouveau rapport de l\u2019UCO et avec une enqu\u00eate dont le volet financier se concentre d\u00e9sormais davantage sur le Portugal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Guardia Civil demande le gel imm\u00e9diat de comptes au Portugal li\u00e9s \u00e0 V\u00edctor de Aldama et Claudio Rivas. L\u2019UCO chiffre \u00e0 plus de 78 millions les fonds dirig\u00e9s vers le pays voisin.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":11294,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"wprm-recipe-roundup-name":"","wprm-recipe-roundup-description":"","footnotes":""},"categories":[30,79],"tags":[208,389,390,392,391],"tmauthors":[],"class_list":["post-11291","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-politica","category-politique","tag-espagne","tag-fisc","tag-guardia-civil","tag-portugal","tag-victor-de-aldama"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.olanext.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11291","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.olanext.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.olanext.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.olanext.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.olanext.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11291"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.olanext.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11291\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11297,"href":"https:\/\/www.olanext.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11291\/revisions\/11297"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.olanext.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11294"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.olanext.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11291"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.olanext.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11291"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.olanext.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11291"},{"taxonomy":"tmauthors","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.olanext.eu\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tmauthors?post=11291"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}